全台最大实体加密货币交易商「币想科技（Bitshine）」，遭检警查出涉嫌勾结诈骗集团，协助把被害人现金兑换成加密货币，短短一年洗钱 23 亿元。检警今年 4 月发动搜索行动，拘提负责人施某等 14 人，士林地检署今（22）日侦结，依诈欺、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉 14 名被告，并建请法院对施某量处徒刑 25 年。

全台最大实体加密货币交易商「币想科技（Bitshine）」，遭检警查出涉嫌勾结诈骗集团，协助把被害人现金兑换成加密货币，短短一年洗钱 23 亿元。检警今年 4 月发动搜索行动，拘提负责人施某等 14 人，士林地检署今（22）日侦结，依诈欺、洗钱及组织犯罪、未经洗钱防制登记而提供虚拟资产服务等罪嫌起诉 14 名被告，并建请法院对施某量处徒刑 25 年。

检方指出，施某先是透过收购币想科技，取得金管会洗防登记的「外壳」后，与同伙在全台 14 个县市设立逾 40 家加盟门市，对外贩售 USDT 。

加盟主除了需缴交 100 万元至数百万元不等之加盟权利金，更得支付交 50 万元至 100 万元之营运保证金予王○治（信义店之加盟主）担任实际负责人之百○资讯顾问有限公司，最终资金全汇入特定公司帐户，再结汇成美元回购 USDT，辗转流入 CoinW 钱包与匿名钱包，层层断点，让警方难以追查。

台湾士林地方检察署于新闻稿称，「币○公司实体门店 40 余家，对外佯以经营虚拟货币交易，实则为诈欺集团成员以假投资等诈术，透过网际网路对公众散布诈欺讯息，币○公司则对外宣称『全国唯一金管会授权』，致被害人相信币○公司所为均属合法，诈欺集团成员复指示被害人持现金至币○公司各门店购买 USDT，各门店之店员收取被害人之现金后，再透过王○治将款项结购美金汇往国外，隐匿特定犯罪所得或掩饰其来源。于 113 年至 114 年间，洗钱金额高达 23 亿余元。」检警统计，自 2024 年 1 月至今年 4 月期间，全台共有 1,539 人受害，受骗金额达 12.75 亿元，洗钱金额更超过 23 亿元。

图片来源：台湾士林地方检察署新闻稿
\n14 名遭起诉被告

士林地方检察官在简要犯罪事实中提出，施○仁、杨○ 文、林○文、黄○溓、许○邦、李○兴、陈○桦及陈○铭等 8 人涉嫌未经洗钱防制登记而提供虚拟资产服务，8 人均任职或曾任职于 CoinW (币赢)，由于 CoinW 系未通过金管会之法遵声明或洗钱防制登记之境外虚拟资产交易所，因此 8 人被控未经洗钱防制登记而提供虚拟资产服务。

而施○仁、杨○文、 王○治、罗○翔、苏○伟、叶○蓉、蔡○运及陈○铭等 8 人则涉嫌基于未通过洗钱防制登记而提供虚拟资产服务之犯意联络，检察官指，此 8 人涉及币○科技有限公司 (下称币○公司) 加盟店部分，施○仁及杨○文以币○公司名义对外招募加盟股东，由该等股东开设门店，该等门店均未通过金管会之洗钱防制登记，贩卖虚拟资产 USDT，而提供虚拟资产与新台币间交换、虚拟资产移转之服务。 币○公司与加盟门店签约时，则多由施○仁、杨○文及罗○翔出面洽谈。

检警指，主嫌施某主导收购币想科技，对负责加盟拓点与「盘口」经营，并引进诈团资源；杨姓男子，负责商务开发与协调，并管理「盘口」客户来源；金流部分则由王姓男子操盘，成立百○资讯顾问有限公司、掌控银行帐户与「入金机」系统，专责现金结汇、购买 USDT 再分配至各门市。

在各门市经营上，检方查出基隆仁一店由罗姓男子负责，台北信义店则由苏姓男子担任店长，直接面对被害人，以「收现金、换 USDT」的方式完成交易；表面上，公司设有「法遵长」，由叶姓女子挂名，负责设计 KYC 制度，但实际上流于形式，形同虚设；蔡姓男子虽名义上是风控主管，掌管提币审核，却早被诈团绕过。

施○仁、杨○文及王○治三人另涉加重诈欺、洗钱、发起、指挥犯罪组织等罪嫌。

此外，检警另查出，施男等人为求通过金管会规定，遭一名科技公司负责人古姓男子诈骗，误信对方认识金管会证期局长弟弟，佯称「能协助通过洗防登记」，遭诈取 300 万元。古○翔为瑆○科技有限公司之负责人，于 113 年 10 月间起，陆续对施○仁、杨○文及王○治施用诈术，佯称可协助币○公司顺利通过洗钱防制登记云云，要求 300 万元之处理费用，致施○仁、杨○文及王○治陷于错误，由王○治于 113 年 10 月至 12 月 间，共交 300 万元予古○翔。古○翔收取上开款项后，并未协助币○公司进行任何处理。

主嫌否认犯行

据检警指出，面对指控，施某坚决否认涉入诈欺，辩称自己只是单纯「收购公司、经营加盟」，资金来源也是借来的；杨姓与王姓男子则承认 CoinW 与币想之间的确有高度重叠，但仅是「商务合作、金流配合」。其他涉嫌未经洗钱防制登记而提供虚拟资产服务的被告大多强调自己只是「受雇员工」，对背后是诈团一无所知。至于叶女与蔡男则辩解，KYC 程序虽在他们职责范围，但不清楚诈团早已事先「教战」被害人如何应答。另有古姓男子干脆反咬一口，声称自己才是受害者，300 万元只是顾问费。

经过大规模搜索，检警共查扣 64 万余枚 USDT 、 0.0356 枚比特币、 1,520 枚 TRX，总值约新台币 2,000 万元；另缴获现金 6,049 万元、法拉利 Roma 、玛莎拉蒂各一辆，以及公司帐户存款 1,240 万元，合计约 1.13 亿。检方已声请法院宣告没收，或依法追征价额。

检方今日依诈欺危害防制条例、组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法诈欺取财等罪，起诉施男、杨男、王男等 14 人，并声请没收犯罪所得 12.75 亿元；古男另依诈欺罪起诉。

检方表示，施某否认犯行，犯后态度不佳，求处 25 年徒刑；杨男、王男均认罪并提出缴回犯罪所得计划，得依规定减刑；其他涉案人员因主要只涉嫌未经洗钱防制登记而提供虚拟资产服务，考量其属受薪阶级，建请从轻并给予缓刑；古男否认犯行，行为已损害公务员形象，量处有期徒刑 5 月，以儆效尤。